Метка: борьба с отмыванием (AML)

Банковская тайна в условиях международного сотрудничества

Банковская тайна: содержание, субъекты В целом под банковской тайной понимается информация, которая становится известна кредитной организации в результате осуществления ее ...

Компания в Лихтенштейне может сэкономить налоги холдинга

Основным преимуществом княжества Лихтенштейн для международного налогового планирования являются невысокий уровень налогообложения, а также  развитая финансовая и банковская система. К ...

Около 1,3 тыс. преступлений, связанных с «отмыванием» денег, было выявлено в России в 2010 году

«В прошлом году выявлено 1 тыс. 284 преступления, связанных с так называемым «отмыванием» денег, причем 712 из них были совершены ...

Мировое антиоффшорное противостояние: политика международных организаций за последнее десятилетие

Рассматривать систему правил, критериев и рисков, которые необходимо учитывать при работе с нерезидентными компаниями, следует по двум основным направлениям. Первое ...

Уголовно-правовые риски директоров и главных бухгалтеров в правоотношениях c оффшорами

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ РИСКОВ Под уголовно-правовыми рисками участников оффшорных правоотношений мы будем понимать риски привлечения к уголовной ответственности в двух аспектах: ...

Оффшор-компании в России: законодательные меры регулирования и контроля

Федеральные законы, регулирующие отношения с офшорными компаниями Прежде чем обрисовать роль государственных органов и учреждений, формирующих механизмы контроля над офшорными ...

Антиоффшор-регулирование в Российской Федерации: последние изменения законодательства и правоприменительная практика

Таким образом, общая направленность политики государства при определении «правил игры» с оффшорами складывается из деятельности целого ряда государственных органов: Президент ...

Противостояние оффшорам и налоговое планирование

За несколько последних лет многим офшорным юрисдикциям пришлось радикально пересмотреть свое законодательство в свете рекомендаций международных организаций, противодействующих отмыванию денежных ...

CCAB выпустил руководство по новому «антиотмывочному» законодательству Великобритании

В соответствии с новыми правилами все организации, занимающиеся предоставлением услуг в области налогового консультирования, бухгалтерского учета и аудита, будут подлежать ...

Антиоффшорное противостояние: изменения законодательства

Отношение к оффшорам в России складывается как в процессе и результате правоприменительной практики, работы налоговых, таможенных и прочих органов, так ...

Страница 15 из 16 1 14 15 16
Нет ни одной публикации
Новостная рассылка GSL


Пример рассылки

Скоро здесь будет полезная интеграция

Для участия в дискуссиях укажите свой логин и пароль

Участвуйте в обсуждениях и обменивайтесь заниями

*Регистрируясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с Условиями, Положениями и Политикой конфиденциальности.

Восстановление пароля