Международное право

Международное корпоративное право. Обзоры правоприменения и законодательства зарубежных стран.

Сингапур создаст централизованный реестр бенефициаров

Регулятор в ближайшее время обяжет организации не просто вести внутренние реестры контролирующих лиц (фактически бенефициаров), но и предоставлять эти данные ему.

Сингапур создаст централизованный реестр бенефициаров

Люксембург меняет законодательство по CRS и FATCA

20 февраля 2020 года в парламент страны был представлен проект закона, который вносит изменения, касающиеся CRS («Общий стандарт отчетности») и FATCA («Закон о налогообложении зарубежных счетов»).

Люксембург меняет законодательство по CRS и FATCA

Некоторые СЭЗ ОАЭ выпустили руководства по внедрению правил экономического присутствия

Ряд свободных экономических зон (СЭЗ) ОАЭ выпустили руководства по введению правил экономического присутствия в своих зонах в отношении определенных требований отчетности.

Некоторые СЭЗ ОАЭ выпустили руководства по внедрению правил экономического присутствия

Прекращение расследований в отношении Wells Fargo обойдется ему в три миллиарда

Столь значительная выплата призвана покончить с разбирательствами в отношении несанкционированного открытия банком миллионов счетов для достижения нереалистичных показателей продаж.

Прекращение расследований в отношении Wells Fargo обойдется ему в три миллиарда

Международное налоговое управление БВО готовится принять первые страновые отчеты

Электронная система обмена информацией по финансовым счетам (BVIFARS) будет обновлена и готова к работе в ближайшее время.

Международное налоговое управление БВО готовится принять первые страновые отчеты

FINMA обвиняет Julius Baer в содействии отмыванию денег

Швейцарский банк Julius Baer получил предупреждение от финансового регулятора страны за игнорирование рисков отмывания денег при обработке платежей, связанных с Венесуэлой и ФИФА.

Julius Baer ответит по «старым счетам» UBS

Болгария не будет торопиться с переходом на евровалюту

Переход на евро может быть отложен из-за опасений, что подготовительные меры поставят под угрозу ранее зафиксированный курс лева к единой европейской валюте.

Болгария не будет торопиться с переходом на евровалюту

Опубликован «Рейтинг финансовой секретности стран 2020»

Tax Justice Network опубликовали обновленный рейтинг финансовой секретности (Financial Secrecy Index 2020), который сообщает о прогрессе в глобальной прозрачности.

Опубликован «Рейтинг финансовой секретности стран 2020»

Тренды

Нет ни одной публикации
Новостная рассылка GSL


Пример рассылки

Скоро здесь будет полезная интеграция

Для участия в дискуссиях укажите свой логин и пароль

Участвуйте в обсуждениях и обменивайтесь заниями

*Регистрируясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с Условиями, Положениями и Политикой конфиденциальности.

Восстановление пароля