Международное право

Международное корпоративное право. Обзоры правоприменения и законодательства зарубежных стран.

FINMA обвиняет Julius Baer в содействии отмыванию денег

Швейцарский банк Julius Baer получил предупреждение от финансового регулятора страны за игнорирование рисков отмывания денег при обработке платежей, связанных с Венесуэлой и ФИФА.

Julius Baer ответит по «старым счетам» UBS

Болгария не будет торопиться с переходом на евровалюту

Переход на евро может быть отложен из-за опасений, что подготовительные меры поставят под угрозу ранее зафиксированный курс лева к единой европейской валюте.

Болгария не будет торопиться с переходом на евровалюту

Опубликован «Рейтинг финансовой секретности стран 2020»

Tax Justice Network опубликовали обновленный рейтинг финансовой секретности (Financial Secrecy Index 2020), который сообщает о прогрессе в глобальной прозрачности.

Опубликован «Рейтинг финансовой секретности стран 2020»

Больше не королевский и не шотландский: Royal Bank of Scotland переименовывается в NatWest

В рамках ребрендинга Королевский банк Шотландии впервые за почти 300-летнюю историю сменит свое название. Он станет NatWest Group Plc.

Больше не королевский и не шотландский: Royal Bank of Scotland переименовывается в NatWest

Глава Восточно-карибского ЦБ предлагает странам региона объединить программы «золотых паспортов»

Глава Восточно-карибского Центрального банка (ECCB) предлагает Антигуа и Барбуде, Гренаде, Доминике, Сент-Китс и Невису и Сент-Люсии объединится по программам инвестиционного гражданства.

Глава Восточно-карибского ЦБ предлагает странам региона объединить программы «золотых паспортов»

Американские регуляторы проверят сделки технологических компаний за последнее десятилетие

Федеральные регуляторы продолжают расследовать деятельность пятерки доминирующих на рынке технологических гигантов на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства.

Американские регуляторы проверят сделки технологических компаний за последнее десятилетие

Еврокомиссия направила уведомления о несоответствии законодательства новым правилам борьбы с отмыванием денег

Европейская комиссия направила уведомления Кипру, Португалии, Нидерландам и пяти другим государствам ЕС в связи с задержкой в применении новых правил борьбы с отмыванием денег.

Еврокомиссия направила уведомления о несоответствии законодательства новым правилам борьбы с отмыванием денег

Швейцария изменит параметры идентификации для криптовалютных операций

Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о поправках в законодательство по борьбе с отмыванием денежных средств.

Швейцария изменит параметры идентификации для криптовалютных операций

США и Джерси вернут сотни миллионов долларов Нигерии

Более 300 миллионов долларов, украденные военным диктатором, отмытые в США и Европе и осевшие на о. Джерси, будут репатриированы в Нигерию.

США и Джерси вернут сотни миллионов долларов Нигерии

Отрицательные ставки по депозитам добрались до Нидерландов

Банки страны считают такой шаг необходимым для того, чтобы сохранить возможность обслуживания сберегательных счетов в принципе.

Отрицательные ставки по депозитам добрались до Нидерландов

Тренды

Новостная рассылка GSL


Пример рассылки

Скоро здесь будет полезная интеграция

Для участия в дискуссиях укажите свой логин и пароль

Участвуйте в обсуждениях и обменивайтесь заниями

*Регистрируясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с Условиями, Положениями и Политикой конфиденциальности.

Восстановление пароля